Indagini per aziende · Due diligence sui fornitori
Verifica dei fornitori in Calabria: conoscere la controparte prima dell’ordine
Merce mai arrivata, cantieri abbandonati a metà, anticipi spariti con l’intermediario: segnali che una verifica avrebbe colto in tempo.
La verifica dei fornitori accerta che un’impresa con cui si sta per lavorare sia reale, solida e affidabile: chi la controlla davvero, se ha mezzi e capacità per ciò che promette, se ha precedenti di insolvenza o contenziosi, se lo stabilimento e il magazzino esistono all’indirizzo indicato. In Calabria la chiedono imprese edili che scelgono subappaltatori, aziende agroalimentari che cercano trasformatori e trasportatori, operatori della logistica legati al porto di Gioia Tauro, strutture turistiche che rinnovano forniture prima della stagione. Agfox Investigazioni, che opera con licenza TULPS n. 44065/16C e svolge accertamenti per le imprese da oltre 15 anni, unisce analisi documentale e riscontri sul campo.
Il fornitore è affidabile? Cosa controlliamo prima che tu firmi
Analizziamo visure, bilanci, cariche e partecipazioni, protesti e procedure concorsuali, per capire chi c’è dietro l’impresa e com’è la sua salute economica. Verifichiamo con un sopralluogo che stabilimenti, magazzini e mezzi esistano e siano coerenti con l’attività dichiarata. Raccogliamo informazioni sulla reputazione commerciale presso fonti aperte e del settore, e segnaliamo collegamenti con imprese cessate o soggetti già insolventi. Per ogni fornitore ricevi una scheda sintetica e confrontabile, utile a scegliere tra più offerte in Calabria o fuori regione.
In quali momenti conviene controllare un fornitore?
Prima dei passaggi in cui un errore costa di più.
Stai per affidare una fornitura o un subappalto importante?
Indicaci ragione sociale e partita IVA dei fornitori in valutazione: ti diciamo quali verifiche servono e in quanti giorni le completiamo.
Che cosa verifichiamo su un fornitore e cosa no
Fonti lecite e riscontri sul posto: niente dati riservati, niente scorciatoie.
Cosa facciamo
- Assetto societario, cariche e partecipazioni
- Bilanci, protesti e procedure concorsuali
- Sopralluogo a stabilimenti, magazzini e cantieri
- Reputazione commerciale da fonti aperte e di settore
- Scheda comparabile per ogni fornitore
Cosa non facciamo
- Accesso a dati bancari o fiscali riservati
- Contatti con il fornitore sotto falsa identità
- Certificazioni tecniche di qualità: spettano agli enti preposti
- Pareri legali sui contratti: sono dell’avvocato
- Accertamenti di natura penale: competono alle autorità
Dalla lista dei candidati alle schede, in quattro passaggi
Tempi compatibili con trattative e gare.
Cosa trovi nella scheda di ogni fornitore?
Ogni scheda riassume in poche pagine chi controlla l’impresa, com’è il suo stato economico, cosa è emerso dal sopralluogo e dalle fonti aperte, e quali rischi vanno gestiti nel contratto. Le schede usano lo stesso schema, così puoi confrontare più fornitori e scegliere su basi oggettive.
Nella relazione investigativa
- Assetto proprietario e amministratori
- Indicatori economici dagli ultimi bilanci
- Esito del sopralluogo con immagini
- Protesti, procedure e collegamenti critici
- Rischi e cautele contrattuali suggerite
Quanto costa verificare un fornitore in Calabria?
La parte documentale ha un costo fisso per ciascun fornitore e si chiude in pochi giorni; il sopralluogo viene quantificato a parte secondo la località, che sia una zona industriale vicina o uno stabilimento in un’altra regione. Per controlli su più fornitori o verifiche periodiche proponiamo condizioni dedicate, sempre con preventivo scritto.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Calabria
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Verifica dei fornitori: le domande delle imprese calabresi
Quanto tempo serve per una verifica?
La parte documentale richiede in genere pochi giorni lavorativi; con il sopralluogo qualche giorno in più, in base alla località.
Il fornitore saprà che lo state verificando?
No. Le fonti documentali non lasciano traccia e il sopralluogo avviene con discrezione, senza contatti diretti.
Si possono controllare imprese fuori regione o straniere?
Sì. Per le imprese italiane svolgiamo anche il sopralluogo; per quelle estere ci basiamo sulle fonti disponibili nel Paese e, quando possibile, su riscontri locali.
Fate anche verifiche periodiche sui fornitori abituali?
Sì: un controllo annuale o semestrale permette di accorgersi per tempo di cambi di proprietà, difficoltà economiche o procedure.
Che differenza c’è con una due diligence?
La verifica dei fornitori è più rapida e mirata alla scelta commerciale. Per acquisizioni, fusioni o partnership strategiche serve una due diligence investigativa completa.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di verifica dei fornitori in tutta la Calabria: Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, con investigatori che conoscono la provincia del caso e possono seguire gli spostamenti oltre i confini regionali.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Il primo esame delle tue esigenze è gratuito; rispondiamo anche nei giorni festivi.