Indagini per aziende in Calabria · Due diligence investigativa
Due diligence investigativa in Calabria: conoscere la controparte prima di impegnarsi
Un bilancio racconta i numeri di una società. Raramente racconta chi la guida, con chi è legata e come si è comportata finora.
La due diligence investigativa accerta, prima di un accordo importante, chi controlla realmente una società o una persona, quali precedenti ha e con chi intrattiene rapporti economici. In Calabria la chiediamo spesso per l’acquisto di una struttura turistica sulla Costa degli Dei o nell’Alto Ionio, per l’ingresso di un socio in un’azienda agricola o di trasformazione, per un contratto con un operatore della logistica attivo nel porto di Gioia Tauro, per un investitore che arriva da un’altra regione o dall’estero. Agfox Investigazioni, che affianca il mondo produttivo da oltre 15 anni, porta al tavolo ciò che i documenti contabili non rivelano, accanto alle analisi dei tuoi consulenti.
Prima di un accordo con un nuovo socio o partner: che cosa verifichiamo
Partiamo dai registri pubblici: visure e bilanci depositati, cariche ricoperte nel tempo, partecipazioni incrociate, atti immobiliari, procedure concorsuali e protesti. Aggiungiamo l’analisi delle fonti aperte (stampa, siti, social, contenziosi resi pubblici) per ricostruire reputazione e rapporti. Dove serve, verifichiamo sul posto che stabilimenti, magazzini e uffici esistano e lavorino davvero, e raccogliamo informazioni commerciali presso il mercato di riferimento. Il risultato è un rapporto che segnala in modo chiaro i punti di attenzione, utile al consiglio di amministrazione, alla banca e ai consulenti. Lavoriamo su controparti con base in Calabria o altrove, per aziende calabresi e per chi investe nella regione.
In quali operazioni conviene verificare oltre i documenti?
Quando sbagliare giudizio sull’interlocutore farebbe perdere molto più di quanto costa informarsi.
Devi firmare un accordo rilevante a breve?
Verifiche riservate sulla controparte, consegnate in tempo per la decisione, per aziende e investitori in Calabria.
Che cosa verifichiamo e che cosa non possiamo fare?
Usiamo soltanto fonti lecite e proporzionate allo scopo dell’operazione: è ciò che rende il rapporto difendibile.
Cosa facciamo
- Assetti proprietari, cariche e partecipazioni ricostruiti dai registri
- Bilanci depositati, protesti, procedure concorsuali e atti immobiliari
- Reputazione e contenziosi emersi da stampa e fonti aperte
- Riscontri sul posto su uffici, stabilimenti e attività dichiarate
- Informazioni commerciali raccolte presso clienti e fornitori del settore
Cosa non facciamo
- Accedere a conti correnti, dati fiscali o archivi non pubblici
- Monitorare cellulari, caselle e-mail o computer dei soggetti esaminati
- Svolgere osservazioni sproporzionate rispetto all’operazione
- Sostituirci a revisori e legali nelle valutazioni contabili e giuridiche
- Ricercare carichi pendenti non accessibili attraverso canali pubblici
In che modo si sviluppa l’incarico?
Le scadenze le detta la tua trattativa: ci organizziamo di conseguenza.
Che cosa leggerai nel documento finale?
La prima pagina offre una sintesi che indica subito se ci sono elementi critici, poi sviluppa assetti, storia, reputazione e riscontri sul posto, ciascuno con le sue fonti. È pensato per essere letto da chi deve decidere e condiviso, se lo ritieni, con banca, soci e consulenti.
Nella relazione investigativa
- Sintesi iniziale con il livello di attenzione consigliato
- Mappa di proprietà, cariche e collegamenti societari
- Storia economica, protesti e procedure
- Reputazione e contenziosi emersi da fonti pubbliche
- Esito dei riscontri sul posto, con fotografie
Come si calcola il prezzo di una due diligence in Calabria?
Pesano la quantità di imprese e individui coinvolti, con la presenza di collegamenti all’estero e con l’urgenza della consegna. Ti proponiamo un preventivo scritto per livelli, da una verifica essenziale a un’analisi completa, con le stesse condizioni per operazioni in qualsiasi provincia della Calabria.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Calabria
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa in Calabria: domande frequenti
Perché affiancarla alle analisi contabili e legali?
I professionisti dei conti e del diritto controllano numeri, contratti e conformità; noi ricostruiamo chi sono le persone, che rapporti hanno e se ciò che dichiarano trova riscontro nei fatti. I due lavori si completano.
Lavorate su controparti che non hanno base in Calabria?
Sì. Verifichiamo società e persone ovunque si trovino, anche fuori regione e, tramite fonti e collaboratori qualificati, all’estero.
Chi viene esaminato se ne rende conto?
No. Consultiamo registri e fonti aperte e svolgiamo riscontri discreti, senza contattare direttamente le persone esaminate.
In quanto tempo si ottiene il rapporto?
Una verifica essenziale si chiude di norma in una o due settimane; analisi più ampie richiedono tempi concordati con la data dell’operazione.
Il documento si può mostrare a un istituto di credito o ai soci?
Sì. Il documento è scritto per chi deve decidere e può essere condiviso con istituti di credito, soci e consulenti, sempre nel rispetto della riservatezza dei dati.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta la Calabria: Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, con investigatori che conoscono la provincia del caso e possono seguire gli spostamenti oltre i confini regionali.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Siamo operativi anche nei festivi e con scadenze strette. Il primo incontro non comporta costi ed è coperto da riserbo, per operazioni in tutta la Calabria.